1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (866,306) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

6. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

7. الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه بأتعاب قدرها (275,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

8. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيد/ عبد العزيز احمد عبداللطيف بن دايل عضو بمجلس الادارة (مستقل) ابتداء من تاريخ تعيينه في 08-02-2024م لاكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31-07-2026م خلفاً للعضو السابق الاستاذ/ هشام عمر باروم (غير تنفيذي).

9. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. الموافقة على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لنشاط الصيدليات وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن قرض حسن تم منحه للشركة بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال لاغير (13,000,000) ريال سعودي لدعم خطط التوسع الاستراتيجي للشركة على ان يتم سداده خلال 3 سنوات دون أي مزايا تفضيلية للاستاذ/ عمر يوسف خوجه علما بأن التعاملات للعام 2023م.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والاستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار بصفته المؤجر وتكون الشركة هي المستأجرة بمبلغ أربعة مليون ومئتان الف ريال لاغير ( 4,200,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة لكامل مدة العقد (10 سنوات)، ولا توجد أي شروط او مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات للعام 2024م.

13. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشاشات المضيئة سجل تجاري رقم 4030496645 شركة ذات مسئولية محدودة شخص واحد مملوكة بالكامل للسيد/ محمد عمر خوجه (طرف ذو علاقة)، والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/ عمر يوسف خوجه واعضاء مجلس الادارة الاستاذ/ يوسف عمر خوجه والصيدلي/ عبدالعزيز عمر خوجه مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توريد وتركيب شاشات دعائية لعدد 80 فرع مع الضمان لمدة سنتين بمبلغ واحد مليون وسبعمائة وسبعة وستون ألف وسبعمائة وثمانون ريال لاغير (1,767,780) ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، ولا توجد أي شروط أو مزايا تفضيلية علما بأن التعاملات للعام 2024م .