• تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته.

• الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

• تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها.

• الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2023م.

• الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (BDO)، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه البالغة 250,000 (مائتان وخمسون ألف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

• الموافقة عـلى صرف مبلغ (668000,00) ريـال كمكافأة لأعضاء مجـلس الإدارة واللجان عـــن السنة المـالية الـمنتهية في 31/ 12/ 2023م.

• الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الاساسي المتعلقة بـ (اغراض الشركة).

• الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من النظام الاساسي المتعلقة بـ (مدة الشركة).

• الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأمير / منصور بن سعد ال سعود عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 29/04/2024 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21/11/2024 م خلفاً للعضو السابق الاستاذ / صدقي بن حامد النجيمي عضو مستقل.