1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته .

2- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن عبد الرحمن الغنًام عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-10-2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 27-11-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / عثمان بن خيري بدر عضواً غير تنفيذي .

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ابراهيم بن عبد الله الجاسر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-03-2024 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 27-11-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سعود بن عبد العزيز القصير عضواً مستقل .

7- الموافقة على صرف مبلغ ( ( 2,846,000 مليونان وثمانمائة وستة وأربعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .

8- الموافقة على صرف مبلغ ( 2,057,000 ) مليونان وسبعة وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م .

9- الموافقة على تعيين السادة / ديلويت اَند توتش – بكر أبو الخير وشركاه كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م بإجمالي أتعاب قدرها 945,000 ريال سعودي (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة ) .

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

11- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها، وهي عبارة عن التسهيلات البنكية (تمويل تورق اسلامي) التي تم الحصول عليها من البنك. وخلال عام 2023م، كان الرصيد الإجمالي 1.70 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م وكذلك ما ترتب على هذه التسهيلات من اعباء وتكاليف بمبلغ 117.3 مليون ريال سعودي خلال العام نفسه وعلى أساس (مؤشر السايبور+ هامش ربح). ويتم إعادة سداد هذه التسهيلات للبنك وعلى دفعات وذلك بحسب اتفاقية التورق وملحقاتها الموقعة مع البنك ، وهي عباره عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

12- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن أتعاب إنشاء عقود مؤجلة من خلال البنك العربي: حيث تقوم الشركة بإطفاء هذه الاتعاب شهريا وحتى نهاية تلك العقود. وخلال عام 2023 م ، بلغ رصيد الجزء غير المطفأ من الأتعاب المدفوعة للبنك العربي الوطني 12.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م. وهي عباره عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

13- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن أتعاب خدمات إدارية مقدمة من شركة سهل للتمويل بالنسبة لعقود التمويل العقاري المباعة للبنك العربي الوطني خلال العام 2014م وذلك بموجب اتفاقية بيع الأصول المبرمة مع البنك. وخلال عام 2023م ، بلغت ايرادات الخدمات المحملة 4.4 مليون ريال سعودي بالصافي بعد خصم تكاليف الخدمــــــــــــات وبلغ رصيد أتعاب الخدمات المستحق من البنك العربي الوطني 0.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر2023م. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

14- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها وهي عبارة عن القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة وربح التحوط . خلال العام 2022م، أبرمت الشركة اتفاقية مقايضة أسعار الفائدة للتحوط من تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة على عقود تمويل ذات كلفة ربح ثابتة من خلال تبادل الاسعار بين الفائدة الثابتة المدفوعة شهريا مع الفائدة المستلمة والمستندة إلى معدل السوفر الأمريكي. وبلغت القيمة العادلة الموجبة لمقايضة أسعار الفائدة كما في 31 ديسمبر 2023 ما قيمته 26.95 مليون ريال سعودي بمبلغ اسمي قدره 189 مليون ريال سعودي. بلغ دخل التحوط المعترف به في قائمة الدخل خلال السنة 6.5 مليون ريال سعودي والذي ظهر مخصوما من تكاليف التسهيلات. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

15- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين البنك العربي الوطني ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحه غير مباشره فيها، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى الخدمات للرقابة الشرعية. خلال عام 2023م ، وقعت الشركة بتاريخ 1/1/2022م اتفاقية مستوى خدمات مع البنك العربي الوطني فيما يتعلق بإسناد مهام الإلتزام الشرعي و الرقابة الشرعية ومدتها سنتين بمبلغ 10 الاف ريال شهريا ولا يوجد اي رصيد قائم او مستحق في 31/12/2023م . وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

16- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و البنك العربي الوطني ، والذي كان لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد مصلحة غير مباشرة فيه، وهذا العقد يتعلق بالبيوع الائتمانية (ودائع المرابحة)، خلال العام 2023م حيث وقعت الشركة اتفاقيات البيع الائتماني (ودائع مرابحة) مع البنك العربي الوطني، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للاستخدام الأمثل للنقد المتاح ، حيث بلغ الرصيد القائم من مبيعات الائتمان (ودائع المرابحة) كما في 31 سبتمبر 2023 بلغت أرباح الودائع المحققة لهذا العام 23 ألف ريال سعودي. ويعتبر العقد بمثابة تعاملات مستمرة تخضع للمراجعة والتجديد السنوي، وتتم في سياق أعمال الشركة العادية وفقاً للشروط التجارية و دون أي شروط تفضيلية .

17- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة دار الأركان للتطوير العقاري ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الاركان لشراء مساكن وخلال عام 2023م ، بلغ اجمالي قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من شركة دار الأركان للتطوير العقاري وتمويلها للعملاء مبلغ 3.8 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

18- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة ثروات الأصول العقارية ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن قيمة الايجارات عن مساحة المكاتب رقم (004/103/104/303/304) المستاجرة من قبل الإدارة العامة للشركة في أبراج مدارات الواقعة بالرياض حي الوزارات بمساحة إجمالية 1961م2، وذلك بموجب الإتفاقية الموقعة بين الشركة وشركة ثروات الأصول العقارية بتاريخ 01/01/2020م ، وخلال عام 2023م، بلغ مجموع الايجارات المسددة 2.18 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائده ودون اي شروط تفضيليه .

19- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة وصلت للخدمات العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنه بتاريخ 1/7/2022م وقعت الشركة اتفاقية خدمات تسويق عقاري سنوية مع شركة وصلت للخدمات العقارية وذلك لاستقطاب العملاء وتمويلهم عن طريق الشركة.خلال عام 2023م ، بلغت العمولات المستحقة لشركة وصلت مبلغ 0.11 مليون ريال. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه.

20- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كوارا ديجيتال لخدمات الدعم التقني والتي لرئيس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم الدعم الفني والتقني اللازم للشركة خلال عام 2023م ، وقعت الشركة اتفاقية خدمات دعم تقني سنوية مع شركة كوارا ديجيتال بتاريخ 22/08/2022م حيث بلغت الاتعاب المستحقة لشركة كوارا ديجيتال مبلغ 0.17 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه .

21- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة الخير كابيتال ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها والمتعلقة بودائع مرابحة خلال العام 2023م ، حيث أن الشركة وقعت إتفاقية بيع آجل ( ودائع مرابحة) مع شركة الخير كابيتال وهي جزء من إستراتيجية الشركة للأستفادة من مبالغ السيولة النقدية لديها حيث بلغ الرصيد لودائع المرابحة في نهاية 31 ديسمبر 2023م لمبلغ 31.1 مليون ريال كما بلغ الربح منها مبلغ 1.1 مليون ريال ، وهي عبارة عن تعاملات مستمره ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون اي شروط تفضيليه.