1. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشتها.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.

5. الموافقة على صرف مبلغ 1,328,765 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م.

6. الموافقة على تعيين مكتب (شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2024 م و الربع الأول من العام المالي 2025م بقيمة أتعاب (865,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس حاتم بن حمد السحيباني ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول ( هيثم بن فيصل اسكوبي – عضو مستقل ) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول ( محمد بن زهير مراد – عضو مستقل ) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023