1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المُنتهي في 31/12/2023م، ومناقشته.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة عن العام المالي المُنتهي في31/12/2023م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في 31/12/2023م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/ 12/ 2023م.

5. الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول من العام 2024م والذي سينتهي في 30/06/2024م والقوائم المالية السنوية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/2024م، وتحديد أتعاب قدرها (525,000) ألف ريال سعودي ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على صرف مبلغ 909.000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م،

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2023م بقيمة (14,100,000) ريال سعودي، بواقع ريالين وخمسة وثلاثون هللة (2.35) للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع بتاريخ ٠٧/٠٧/2024م.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (الطوق المحدودة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق مصلحة غير مباشرة حيث أن الأستاذ (عبدالمحسن إبراهيم عبدالعزيز الطوق) يشغل رئيس مجلس الإدارة في شركة (الطوق المحدودة)، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدتها سنة واحدة تجدد تلقائياً حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ 192,621 ريال سعودي.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة محمد عبدالعزيز السابق، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ الوليد عبدالرزاق الدريعان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل محمد ملاوي، وعضو مجلس الإدارة/ د. عبدالله الحسيني، مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل كل منهم عضوية مجلس الإدارة في شركة (أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني)، وهي عبارة عن اتفاقية تأمين على معدات الشركة بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدته سنة واحدة حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ ١٣،٥٨٤ ريال سعودي (مرفق)

11. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

12. الموافقة على إضافة المادة رقم (١٤) بالنظام الأساس للشركة بعنوان "شراء الشركة لأسهمها".

13. الموافقة على إضافة المادة رقم (١٥) بالنظام الأساس للشركة بعنوان " بيع الشركة لأسهمها ".

14. الموافقة على إضافة المادة رقم (١٦) بالنظام الأساس للشركة بعنوان " تقسيم الأسهم أو دمجها ".

15. الموافقة على تعديل المادة (٣) من النظام الأساس للشركة بعنوان (أغراض الشركة) (مرفق)

16. الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساس للشركة بعنوان (المشاركة والتملك في الشركات)

17. الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الأساس للشركة بعنوان (مدة الشركة)

18. الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).

19. الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

20. الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(توزيع الأرباح).