1. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

3. الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

4. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

5. الموافقة على تعيين السادة/ الخراشي وشركاه مزارز محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2024م بأتعاب قدرها 180.000 ريال غير شامل الضريبة.

6. الموافقة علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الأعمال التطويرية المحدودة (شركة قابضه) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة)علما بان المعاملات المدينة بقيمة 2,768,805 ريال سعودي والدائنة بقيمة 666,067 ريال سعودي والرصيد مدين بقيمة 6.037.268 ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.

7. الموافقة علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة وشاح الوطن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة) علما بان المعاملات المدينة بقيمة 2,653,383 ريال والدائنة بقيمة 2,579,766 ريال سعودي والرصيد مدين بقيمة 1.025.619 ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.

8. الموافقة علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة كسب القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (رصيد سابق) دائن بقيمة 17.425 ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.

9. الموافقة علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الاعمال التطويرية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة) علما بان المعاملات المدينة بقيمة 7,529,180 ريال سعودي والدائنة بقيمة 16,160,498 ريال سعودي والرصيد دائن بقيمة 16,647,937ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.

10. الموافقة علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة) علما بان المعاملات المدينة بقيمة 2,542,929 ريال سعودي والدائنة بقيمة 4,432,500 ريال سعودي والرصيد دائن بقيمة 3.384.680 ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية.