-المهندس /حمد ابراهيم اللحيدان (رئيس مجلس الإدارة)

-الأستاذ / عزام عبدالعزيز الزبن (نائب رئيس المجلس)

-المهندس / عبدالله محمد الخويطر (عضو مجلس الإدارة)

-الأستاذ / علي عبدالكريم اللحيدان (عضو مجلس الإدارة

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون قانونيون لمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 2024/06/30م والسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، بأتعاب قدرها (130,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (130,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة